Mario Fundamentos Explicado

Foi a ação do grupo de Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco o responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras de sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 do julho de 2014.

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Por convénio utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Por conta da extensa quantidade por informações colhidas usando a quebra do sigilo das empresas do Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, exclusivamente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca do 115 milhões por reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem Destes valores são empresas utilizando processos pendentes no Carf. Usando 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, lidera este ranking por companhias que Muito mais depositaram nas contas da SGR.

Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhão do reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas de fachada de modo a receber vultosas quantias de partes integrantes por processos na Receita Federal.

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Questionado, este banco esclareceu qual “é um produto de estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados de modo a atuar em tua defesa pelo âmbito judicial e administrativo, os quais são os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. A respeito de a reunião usando integrantes do grupo investigado através PF, o banco informou de que ela foi solicitada por eles e contou usando a participação dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

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